中广核电力宣布，魏其岩先生（「魏先生」）因工作调动，辞任本公司之董事会秘书，自2018年11月14日起生效，亦辞任本公司之联席公司秘书，自2018年12月5日生效。莫明慧女 士（「莫 女士」）亦因工作调动辞任本公司之联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件代表之职务，自2018年12月5日起生效。

    魏先生及莫女士均确认与彼董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而需要提请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及本公司股东注意之事项。

    董事会欣然宣布，蒋达进先生（「蒋先生」）已获委任为本公司之董事会秘书及联席公司秘书以接替魏先生，董事会秘书委任自2018年11月14日起生效，联席公司秘书委任自2018年12月5日起生效，而李国辉先生（「李先生 」）亦 已获委任为本公司之联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件代表以接替莫女士，自2018年12月5日起生效。

    蒋先生及李先生之履历详情载列如下：

    蒋先生，1962年出生，自2018年5月至今担任本公司副总裁。彼为研究员级高级工程师。蒋先生于2006年7月至2009年1月，担任大亚湾核电运营管理有限责任公司维修部经理；于2009年1月至2012年1月，担任中广核工程有限公司总经理助理、设计院院长；于2011年12月至2018年7月担任阳江核电有限公 司（「 阳江核电 」）董事；于2012年1月至2018年7月担任阳江核电总经理。蒋先生于1984年7月获得南京工学院电力系统及其自动化专业工学学士学位。

    李先生为达盟香港有限公司之公司秘书服务部主管。李先生拥有超过20年咨询服务经验，以及并购交易的财务尽职调查服务经验。李先生为香港注册会计师、美国注册会计师及特许金融分析师。

    由于蒋先生并不具备上市规则第3.28条及第8.17条所规定的公司秘书资格。因此，本公司委任李先生为本公司另一名联席公司秘书，向蒋先生提供协助，使其得以获得相关经验（按上市规则第3.28条附注2所规定）及履行公司秘书职能。

    本公司已就严格遵守联交所证券上市规则（「 上 市规则」）第3.28条及第8.17条之规定及有关蒋先生出任为本公司联席公司秘书的资格，已向联交所申请并获授予一项豁免，有效期自2018年12月5日至2021年12月4日（「豁 免期 」）。授出豁免的条件是(i)蒋先生将于豁免期内得到李先生协助；(ii)本公司须于豁免期结束时通知联交所，以便联交所重新审视情况。联交所预期于豁免期结束后，本公司将能向联交所证明，蒋先生于得到李先生协助后能够符合上市规则第3.28条的规定，并不再需要取得进一步豁免；及(iii)本公司将通过发布公告披露豁免详情，包括理由及条件。如李先生不再协助蒋先生，该豁免将被立即撤销。

    董事会借此机会对魏先生及莫女士于本公司的贡献表示真诚谢意，并欢迎李先生及蒋先生履新。

    承董事会命

    中国广核电力股份有限公司

    张善明

    董事长