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勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想。党的十八大以来，中核五公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记对核工业和集团公司重要指示批示这条主线，在集团公司和中国核建的带领下开拓创新、奋勇向前，取得了辉煌成就。

回望过往的奋斗路，眺望前方的奋进路，建功新时代，喜迎二十大，为迎接二十大胜利召开，从今天起，公司微信公众号开设【建功新时代，奋进新征程】专栏，全面展示、系统回顾公司发展历程中，在党的建设、国企改革、安全生产、人才强企、创新发展等方面取得的辉煌成就、创新实践、突破性进展、标志性成果等等，进一步教育引导全体党员干部深刻理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

中核五公司构建

“五位一体”公司治理格局  

有效提升公司治理效能

公司治理是现代企业规范化运行的基础，也是其长期经营与高质量发展的根基。党的十八大以来，中核五公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“两个一以贯之”为根本遵循，持续推进中国特色现代企业制度建设。从体制基础、党的领导、职权落实、规范化运作、子公司管控服务五个层面强化完善公司治理体系，着力发挥和提升公司治理效能，逐步构建形成具有企业发展特色的“五位一体”公司治理格局。近十年，公司总资产、营业收入、利润均保持高速增长，综合实力、国内外市场影响力持续提升。2021年营业收入同比增长10.10%，净利润同比增长6.84%，实现“十四五”良好开局。

体制先行，夯实治理之基

公司制开启公司治理之门         

2009年，中核五公司实施完成公司制改制，自此企业发展迈入公司治理时代，逐步实现从管理到治理的转变。

“三权分立”开启公司治理新阶段

2013年，中核五公司贯彻落实建立现代企业制度的“两权分离”原则和“三权分立”原则，在公司治理架构上率先实现董事长、总经理分设，明确董事长、总经理职能与定位，公司治理进入权责明确、相互制衡的运行新阶段。

公众化监管开启公司治理新征程

2016年，中国核建在A股市场整体上市成功，中核五公司作为整体上市的重要成员单位之一，公司治理开启面向社会公众的新征程。通过制度建设、建立工作机制、落实责任、健全公开内容等不断推进信息公开规范化，依法合规开展信息公开。

股权多元化开启公司治理新篇章

2019年底，中核五公司成功引进交银金融资产投资有限公司，实现股权结构优化，并在此基础上进一步优化治理结构、健全治理规则、完善治理主体权责边界，逐步建立形成与股权多元化体制相适应的公司治理体系。

强根铸魂，彰显政治优势

中核五公司坚持把党的领导融入公司治理全过程各环节，切实发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用。

健全制度体系

修订公司及子公司章程，实现“党建入章”。在工作实践中持续完善公司党委会议事规则、各治理主体权责清单、“三重一大”决策制度、公司党委决策事项及前置研究事项清单，落实公司党委在法人治理结构中的法定地位，厘清党委与董事会、经理层的权责边界。

完善“双向进入、交叉任职”领导体制

实现董事长、党委书记、 法定代表人“一肩挑”，专职党委副书记进入董事会，其他党委成员通过法定程序分别进入董事会、经理班子，经理班子中的党员依规进入党委会，有效保障进入董事会、经理层的党委成员落实党委决定，切实发挥党委政治保障作用。实施纪委书记列席董事会制度，推进党内监督与法人治理监督有机融合。

强化把关定向功能

结合公司发展实际探索实践，持续完善公司党委前置研究事项清单，细化明确为11类、99项，确保对公司发展规划、重要事项、重大问题的前置研究，推动公司贯彻落实“三新一高”发展理念，全面履行政治、经济和社会责任。

落实职权，稳固治理之本

1、增强董事会定战略、作决策、防风险功能

在定战略方面，公司董事会通过战略学习、业务调研、战略研讨、规划质询、专委会和董事会研究审议等多种形式，指导公司“十三五”发展规划、“十四五”发展规划制定，督导规划落地实施。在作决策方面，依据公司《章程》和董事会议事规则依法合规议事，充分发挥董事会专委会作用，在重大事项决策前提供专业研究支撑，对董事会决策事项定期督办，确保决策落实。在防风险方面，坚持依法治企，实施总法律顾问列席董事会制度，定期听取重大项目风险化解情况，对重大项目开展决策前实地调研、实施过程中现场调研，强化风险防控功能。

2、充分保障经理层行权履职

在行权保障方面，制定董事会向经理层授权管理制度，适度授权放权，提高决策效率。在履职保障方面，推行经理层任期制和契约化管理，与公司经理层成员签订岗位聘任协议、年度及任期经营业绩责任书，实施差异化薪酬分配机制，强化经理层成员契约精神，激发内生活力与动力；落实经理层向董事会报告机制，每季度向董事会报告公司生产经营情况、董事会决策事项执行情况，每年度提请董事会审议总经理年度工作报告。

3、切实有效发挥监事会监督功能

优化监事会成员结构，健全监事会议事规则和工作机制，聚焦重大决策部署贯彻落实，聚焦企业发展重点问题，实施日常监督、专项监督、重点项目调研与检查，加大监督力度，推动公司依法合规经营和高质量发展。

规范化运作，强化治理保障

01、工作机构保障

独立设置董事会办公室，逐步深化其职能定位，实现从事务型机构向公司治理专业型机构转变，将政策研究、战略规划、深化改革职能纳入工作机构，推动逐步向决策参谋型机构转变。

02、信息支撑保障

通过每半月向公司董监事定期发布政研内刊、组织外部培训、策划开展集体学习等方式，充分提供政策学习支撑。组织公司董监事列席月度生产经营会等重要会议，及时提供公司发展信息支撑。制定完善董事会议案编制分类模板、议案汇报分类模板，全面充分提供决策事项信息支撑，保障董事会决策效率。

03、工作机制保障

有效运行董事会会议计划机制、董事会调研计划机制，畅通治理主体沟通机制、董监事与管理部门的沟通机制，实施并强化督办落实机制。

子公司分类差异化管控

构建一体化治理体系

十八大以来，中核五公司稳步拓展建筑投融资业务、有序布局国际市场、探索推进测绘业务混合所有制改革，根据各子公司实际需要，实施治理与管理相结合的子公司管控服务方式，建立形成分类差异化管控服务体系。

建立总体管控服务大纲

制定子公司管控实施办法，明确子公司分类及总体管控思路、方式和重点内容。

分类管控、差异化授权

对SPV公司、境外子公司分别制定运作规则、管理办法，制定差异化授权清单，保障投融资业务、境外业务安全发展。

加强治理专项管控服务

制定子公司治理管控大纲、子公司章程模板，完善派出董事监事队伍建设，对子公司董事会秘书开展专项工作培训，充分保障子公司股东会、董事会依法合规召开，提升子公司治理效能。